Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Решения, принятые Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод "Текстильмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коломнатекмаш".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.
1.5. ИНН эмитента: 5022014060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: tekmash.ener.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "19" марта 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 6 совета директоров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" от "19" марта 2010 года.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" провести "22" апреля 2010 года;
Утвердить место проведения собрания - Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, административное здание ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", кабинет генерального директора ОАО Коломенский завод "Текстильмаш";
Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 12.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 минут.
3. Утвердить годовой отчёт за 2009 год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", включить годовой отчёт общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", в том числе отчётов о прибылях и убытках за 2009 год.
3. Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
8. Утверждение аудитора ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кузин Борис Викторович.
2. Габриэль Вадим Олегович.
3. Зверькова Анастасия Сергеевна.
4. Коротков Юрий Алексеевич.
5. Шипицын Сергей Викторович.
6. Локонов Владимир Семёнович.
7. Гранов Олег Валерьевич.
8. Несмачный Дмитрий Юрьевич.
9. Жуков Юрий Леонидович.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "15" апреля 2010 года.
7. Утвердить форму сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" в газете "Коломенская правда" "24" марта 2010 года.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность за 2009 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2009 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Коломнатекмаш";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Коломнатекмаш";
- годовой отчёт общества за 2009 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, заводоуправление ОАО "Коломнатекмаш", кабинет "отдел кадров" с "01" апреля 2010 года по "22" апреля 2010 года с 09.00 часов до 16.00 часов.
9. Включить в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров аудитора ООО "Аудит-маркетинг".
10. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Ревина Валентина Адамовна.
2. Тимохин Геннадий Владимирович.
3. Передереев Алексей Витальевич.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Генеральный директор
ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" В.С. Локонов
"19" марта 2010 года.