Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Решения, принятые Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод "Текстильмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коломнатекмаш".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.
1.5. ИНН эмитента: 5022014060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: tekmash.ener.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "01" февраля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 5 Совета директоров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", Дата составления протокола "03" февраля 2011 года.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" провести "01" марта 2011 года;
Утвердить место проведения собрания - Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, административное здание ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", кабинет генерального директора ОАО Коломенский завод "Текстильмаш";
Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 13.00 часов;
Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 30 минут.
3. Утвердить годовой отчёт за 2010 год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", включить годовой отчёт общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Коломнатекмаш» за 2010 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
Вопрос № 3. Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.
Вопрос № 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 9. Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 2, связанного с расширением видов производственной деятельности Общества.
Вопрос № 10. Принятие решения об изменении фирменного наименования Общества (полного и сокращенного).
Вопрос № 11. Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 3, связанного с изменением фирменного наименования Общества (полного и сокращенного).
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Кузин Борис Викторович;
Габриэль Вадим Олегович;
Зверькова Анастасия Сергеевна;
Коротков Юрий Алексеевич;
Шипицын Сергей Викторович;
Гранов Олег Валерьевич;
Несмачный Дмитрий Юрьевич;
Гладышев Анатолий Иванович;
Новиков Александр Олегович.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "22" февраля 2011 года.
7. Утвердить форму сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш".
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" в газете "Коломенская правда" в срок до "09" февраля 2011 года.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидата в совет директоров ОАО «Коломнатекмаш»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Коломнатекмаш»;
- годовой отчёт общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- проект изменения № 2 в Устав ОАО «Коломнтатекмаш»;
- проект изменения № 3 в Устав ОАО «Коломнтатекмаш»;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания, можно ознакомиться по адресу: Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, заводоуправление ОАО «Коломнатекмаш», приемная генерального директора с «09» февраля 2011 года по «28» февраля 2011 года с 09.00 часов до 16.00 часов, в рабочие дни с понедельника по пятницу.
9. Включить в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров аудитора ООО "Аудит-маркетинг".
10. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Ревина Валентина Адамовна.
2. Тимохин Геннадий Владимирович.
3. Передереев Алексей Витальевич.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Генеральный директор
ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" В.С. Локонов
"03" февраля 2011 года.