СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод «Текстильмаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломнатекмаш».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.
1.5. ИНН эмитента: 5022014060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: tekmash.ener.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 01.03.2011 года. Место проведения общего собрания: Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, административное здание ОАО «Коломнатекмаш», кабинет генерального директора ОАО «Коломнатекмаш».
2.4. Кворум общего собрания: Общее число голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 15 713 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 13 636 (86,7816%). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня выносимый на голосование «Утверждение годового отчета ОАО «Коломнатекмаш» за 2010 год».
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосовании.
Утвердить годовой отчет ОАО «Коломнатекмаш» за 2010 год.
Итоги голосования:
«за» - 13636 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 2 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год»
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосовании.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2010 год»
Итоги голосования:
«за» - 13636 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствовавших
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 3 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование.
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Итоги голосования:
«за» - 13636 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 4 повестки дня, выносимый на голосование «О выплате (объявлении) дивидендов».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 привилегированную акцию в срок до «08» июня 2011 года».
Итоги голосования:
«за» - 13636 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 5 повестки дня выносимый на голосование: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек».
Итоги голосования:
«за» - 13636 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 6 повестки дня выносимый на голосование: «Избрание Совета директоров Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
Кандидаты:
1. Габриэль Вадим Олегович
2. Гранов Олег Валерьевич
3. Гладышев Анатолий Иванович
4. Зверькова Анастасия Сергеевна
5. Коротков Юрий Алексеевич
6. Кузин Борис Викторович
7. Новиков Александр Олегович
8. Шипицын Сергей Викторович
9. Несмачный Дмитрий Юрьевич
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров ««Избрание Совета директоров Общества» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранным в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров Общества избираются 5 членов.
Итоги голосования:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Общества |
«За» |
«Против» |
«Воздержалось» |
«Недействительно» |
|
1 |
Габриэль Вадим Олегович |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Гранов Олег Валерьевич |
13 272 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Гладышев Анатолий Иванович |
13 272 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Зверькова Анастасия Сергеевна |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Коротков Юрий Алексеевич |
13 271 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Кузин Борис Викторович |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Новиков Александр Олегович |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Шипицын Сергей Викторович |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Несмачный Дмитрий Юрьевич |
13 330 |
0 |
0 |
0 |
Вопрос № 7 повестки дня, выносимый на голосование «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Кандидаты:
- Передреев Алексей Витальевич
- Ревина Валентина Адамовна
- Тимохин Геннадий Владимирович
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.
Итоги голосования:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссии |
«За» |
«Против» |
«Воздержалось» |
«Недействительно» |
1
|
Передреев Алексей Витальевич
|
12 062
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Ревина Валентина Адамовна
|
12 062
|
0
|
0
|
0
|
3
|
ТимохинГеннадий Владимирович
|
12 062
|
0
|
0
|
0
|
Вопрос № 8 повестки дня, выносимый на голосование «Утверждение аудитора Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».
Итоги голосования:
«за» - 13636 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих
«против» - 0 голосов
«воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 9 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества изменения № 2, связанного с расширением видов производственной деятельности Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Утвердить и внести Изменение № 2 в Устав ОАО «Коломнатекмаш», поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Коломнатекмаш» - Генеральному директору совершить необходимые действия по государственной регистрации вносимого в Устав ОАО «Коломнатекмаш» Изменения № 2.
Вопрос, связанный с внесением изменений в Устав Общества в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 10 227 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» - 9 536 голосов, что составляет 69, 9325 % от числа голосов присутствующих
«против» - 4 100 голосов, что составляет 30, 0675 % от числа голосов присутствующих
«воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 10 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об изменении фирменного наименования Общества (полного и сокращенного)».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Изменить фирменное наименование Общества (полное и сокращенное) на новое: полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Коломенский машиностроительный завод». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Kolomna Mashine Building Plant».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КМЗ». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSС «KMBP».
Вопрос, связанный с изменением фирменного наименования Общества предполагает внесение изменений в Устав Общества, а следовательно, в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 10 227 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» - 9 536 голосов, что составляет 69, 9325 % от числа голосов присутствующих
«против» - 4 100 голосов, что составляет 30, 0675 % от числа голосов присутствующих
«воздержалось» - 0 голосов
Вопрос № 11 повестки дня, выносимый на голосование «Принятие решения об утверждении и внесении в учредительные документы Общества Изменения № 3, связанного с изменением фирменного наименования Общества (полного и сокращенного)».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Утвердить и внести Изменение № 3 в Устав ОАО «Коломнатекмаш», поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Коломнатекмаш» - Генеральному директору совершить необходимые действия по государственной регистрации вносимого в Устав ОАО «Коломнатекмаш» Изменения № 3.
Вопрос, связанный с внесением изменений в Устав Общества в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимое 10 227 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» - 9 536 голосов, что составляет 69, 9325 % от числа голосов присутствующих
«против» - 4 100 голосов, что составляет 30, 0675 % от числа голосов присутствующих
«воздержалось» - 0 голосов
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.6.1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Коломнатекмаш» за 2010 год.
2.6.2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
2.6.3. По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
2.6.4. По четвертому вопросу: Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на 1 привилегированную акцию до «08» июня 2011 года.
2.6.5. По пятому вопросу: Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.
2.6.6. По шестому вопросу: Избрать Совет директоров Общества:
1. Гранов Олег Валерьевич
2. Гладышев Анатолий Иванович
3. Зверькова Анастасия Сергеевна
4. Коротков Юрий Алексеевич
5. Несмачный Дмитрий Юрьевич
2.6.7. По седьмому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Передереева Алексея Витальевича
2. Ревину Валентину Адамовну
3. Тимохина Геннадия Владимировича
2.6.8. По восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».
2.6.9. По девятому вопросу: по данному вопросу решение не принято.
2.6.10. По десятому вопросу: по данному вопросу решение не принято.
2.6.11. По одиннадцатому вопросу: по данному вопросу решение не принято.
2.7. Дата составления протокола собрания: 02.03.2011 года.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» Ю.Л. Жуков
3.2. Дата: «02» марта 2011 года