СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод «Текстильмаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломнатекмаш».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.
1.5. ИНН эмитента: 5022014060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tekmash.ener.ru.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник».
1.9. Код существенного факта: 1004619А24042006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 21.04.2006 года. Место проведения общего собрания: Московская область, город Коломна, улица Левшина дом 19, административное здание ОАО «Коломнатекмаш», кабинет генерального директора ОАО «Коломнатекмаш».
2.4. Дата составления протокола собрания: протокол годового общего собрания акционеров ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» № 1 от 24.04.2006 года.
2.5. Кворум общего собрания: Общее число голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 15713 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 12070 (76,82%). Кворум для проведения собрания имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта ОАО «Коломнатекмаш» за 2005 год.
Итоги голосования:
«за» - 7970 голосов, что составляет 66,03% от числа голосов участников собрания
«против» - 0
«воздержалось» - 4100 голосов, что составляет 33,97% от числа голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчётов о прибылях и убытках за 2005 год.
Итоги голосования:
«за» - 7970 голосов, что составляет 66,03% от числа голосов участников собрания
«против» - 0
«воздержалось» - 4100 голосов, что составляет 33,97% от числа голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос № 3: Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
Итоги голосования:
«за» - 7970 голосов, что составляет 66,03% от числа голосов участников собрания
«против» - 0
«воздержалось» - 4100 голосов, что составляет 33,97% от числа голосов участников собрания.
Решение принято.
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100% от числа голосов участников собрания
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято.
Вопрос № 5: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100% от голосов участников собрания.
«против» - 0 голосов.
«воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:
|
№ |
Кандидаты |
«За» |
«Против» |
«Воздержалось» |
|
1 |
Кузин Борис Викторович |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Габриэль Вадим Олегович |
5000 |
0 |
0 |
|
3 |
Зверькова Анастасия Сергеевна |
15500 |
0 |
0 |
|
4 |
Коротков Юрий Алексеевич |
13271 |
0 |
0 |
|
5 |
Шипицын Сергей Викторович |
13271 |
0 |
0 |
|
6 |
Локонов Владимир Семёнович |
35 |
0 |
0 |
|
7 |
Гранов Олег Валерьевич |
13273 |
0 |
0 |
|
8 |
Коренков Геннадий Федорович |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Жуков Владимир Леонидович |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Жуков Юрий Леонидович |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Шленский Андрей Александрович |
0 |
0 |
0 |
Решение принято
Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кандидаты в члены ревизионной комиссии Общества и итоги голосования:
|
№ |
Кандидаты |
«За» |
«Против» |
«Воздержалось» |
«Недействительно» |
|
1 |
Прилипухова Александра Борисовна |
12062 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Нефедова Галина Михайловна |
12062 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Воронкова Надежда Георгиевна |
0 |
0 |
0 |
12062 |
|
4 |
Туголукова Антонина Васильевна |
12062 |
0 |
0 |
0 |
Решение принято
Вопрос № 8: Утверждение аудитора.
Итоги голосования:
«за» - 12070 голосов, что составляет 100% от числа голосов участников собрания
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято.
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.7.1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт ОАО «Коломнатекмаш» за 2005 год.
2.7.2. По второму вопросу: Утвердить годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Коломнатекмаш», в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2005 год.
2.7.3. По третьему вопросу: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Коломнатекмаш».
2.7.4. По четвертому вопросу: Выплатить дивиденды в размере 1 рубля на одну привилегированную именную акцию в срок до 08.06.2006 года.
2.7.5. По пятому вопросу: Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.
2.7.6. По шестому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Гранов Олег Валерьевич;
2. Габриэль Вадим Олегович;
3. Зверькова Анастасия Сергеевна;
4. Коротков Юрий Алексеевич;
5. Шипицын Сергей Викторович.
2.7.7. По седьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Прилипухова Александра Борисовна;
2. Нефёдову Галину Михайловну;
3. Туголукову Антонину Васильевну.
2.7.8. По восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Маркетинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» В.С. Локонов
3.2. Дата: «24» апреля 2006 года